fraude-hipotecario

Artículos sobre Derecho Penal - Federal

Home Blog Derecho Penal - Federal
Artículos
fraude-hipotecario
15 noviembre, 2022

El fraude hipotecario es uno de los delitos de cuello blanco más comunes en el país. Existen muchas conductas que están enmarcadas bajo este crimen, y todos los comportamientos implican el deterioro del valor de los préstamos hipotecarios residenciales.

Leer más
evadir-impuestos
29 agosto, 2022

Las leyes de los Estados Unidos establecen que las personas pueden ir a la cárcel por no declarar los impuestos; incluso, pueden ir a la cárcel por mentir en la evasión del pago de impuestos.

Leer más
16 agosto, 2022

Los fraudes en internet son más comunes de lo que parece, por eso al comprar online se debe tener un buen conocimiento sobre la empresa a la que le hará el pedido.

Leer más
lavado-de-dinero
31 julio, 2022

Aunque las instituciones bancarias de los Estado Unidos batallen para normalizar el uso del dinero de forma adecuada, siempre va a existir una forma de criminalizar el dinero, sobre todo, el uso del efectivo y, uno de los métodos más comunes es el lavado de dinero.

Leer más
fraude-tarjeta-de-credito
13 julio, 2022

Los fraudes que se realizan desfalcando las tarjetas de crédito son muy populares dentro de los delitos en los Estados Unidos, pues son muchas las víctimas que denuncian haber sido engañadas y robadas por hackers o informáticos que hurtan la identidad personal y datos bancarios para realizar dicha acción. Aunque Estados Unidos posee leyes generales que protegen al consumidor, cada día aumentan los delitos de este tipo.

Leer más
evasion-de-impuestos-federales
21 mayo, 2022

La evasión de impuestos o el fraude fiscal, es el intento ilegal deliberado de un contribuyente de evadir la evaluación o el pago de un impuesto por la ley federal.

Leer más
fraude-con-tarjetas
2 abril, 2022

Las tarjetas de crédito y débito son muy esenciales en el día a día de toda persona, pues las mismas facilitan la movilidad financiera al momento de realizar compras, sacar dinero en el cajero, entre otras cosas

Leer más
fraude-postal
18 marzo, 2022

El fraude postal y electrónico es un delito federal que es fuertemente sancionado en los Estados Unidos. Los acusados pueden sufrir sentencias en prisión muy importantes

Leer más
22 febrero, 2022

La evasión impositiva es una de las categorías que está bajo el marco del fraude fiscal. Este término es utilizado normalmente cuando una persona o empresa es acusada de cometer un fraude impositivo

Leer más
Cuáles son los fraudes y estafas frente al Covid-19 en Estados Unidos
30 noviembre, 2021

En el momento en que el Covid-19 pisó el territorio estadounidense, el sistema de salud del país se desestructura por la ola de enfermos que llegaban diariamente

Leer más
Evasión de impuestos: Delito y sanciones
25 noviembre, 2021

La evasión de impuestos es considerada como un delito federal en los Estados Unidos. Se entiende por la misma como aquel activo o ingreso que es ocultado por una persona que evita que su financiamiento sea evaluado por fiscales

Leer más
Cuáles son los cargos por robo de identidad y tarjeta de crédito en Arizona
22 octubre, 2021

Uno de los crímenes más comunes en Arizona y en todo el país son: el robo de identidad y de tarjeta de crédito. Las personas que cometen alguno de estos delitos pueden recibir fuertes penas

Leer más
Publicaciones Recientes
supresion-de-antecedentes
1 febrero, 2023

Este es el proceso legal en el cual se sellan o se eliminan los actos penales que pueda tener una persona para que estos no sean de conocimiento público. No obstante, este método tiene que ser bajo la autorización de los entes competentes.

Leer más
proceso-de-sucesion
31 enero, 2023

Según lo que establecen las leyes de Estados Unidos, este es un proceso legal donde se deben demostrar los intereses de la persona fallecida y es necesario hacerlo ante una corte para comprobar si la voluntad de dicha persona es válida.

Leer más
Publicaciones Populares
beneficios-legales-del-matrimonio
13 enero, 2023

La unión de dos personas bajo los criterios legales establecidos o ritos culturales para establecer intereses en común se le conoce como matrimonio y es importante saber que este viene con ciertos derechos y beneficios.

Leer más
impuesto-por-venta-de-propiedad
30 diciembre, 2022

Para que alguien pueda reclamar una exclusión total de impuestos sobre las ganancias de capital, tiene que haber sido propietario de la propiedad y haberla utilizado como residencia principal al menos dos de los cinco años anteriores a la venta.

Leer más
Publicaciones Antiguas
¿Qué es el sellado o eliminación de registros?
7 abril, 2021

Cada vez que una persona tiene una condena en su registro, se puede causar muchos problemas para obtener un empleo, licencias profesionales y el derecho a votar

Leer más
Conozca cuándo debe contratar un abogado penal
8 septiembre, 2020

Si se encuentra en una situación difícil y enfrenta cargos penales es posible que necesite la asistencia de un abogado de defensor penal. De no poseer el dinero para pagar un abogado privado, se le asignará un abogado de oficio tal como lo establece la constitución

Leer más