Artículos sobre Derecho Penal - Federal

Ley de Autorreferencia Médica o Ley Stark es la agrupación de varias normas o estatutos federales antifraude que prohíben a los médicos realizar autorreferencias.

Hay muchos tipos de engaños y cada uno tiene alguna consecuencia en particular, por eso, es importante que las personas tengan cuidado con su expediente, tarjetas de seguro o cualquier documento médico que los pueda convertir en víctimas de fraude.

En los Estados Unidos, según la ley y los estatutos federales, el lavado de dinero es completamente ilegal y está prohibido, es por ello que las personas que sean halladas culpables por cometer este crimen, pueden pasar mucho tiempo en prisión.

El fraude hipotecario es uno de los delitos de cuello blanco más comunes en el país. Existen muchas conductas que están enmarcadas bajo este crimen, y todos los comportamientos implican el deterioro del valor de los préstamos hipotecarios residenciales.

Las leyes de los Estados Unidos establecen que las personas pueden ir a la cárcel por no declarar los impuestos; incluso, pueden ir a la cárcel por mentir en la evasión del pago de impuestos.

Los fraudes en internet son más comunes de lo que parece, por eso al comprar online se debe tener un buen conocimiento sobre la empresa a la que le hará el pedido.

Aunque las instituciones bancarias de los Estado Unidos batallen para normalizar el uso del dinero de forma adecuada, siempre va a existir una forma de criminalizar el dinero, sobre todo, el uso del efectivo y, uno de los métodos más comunes es el lavado de dinero.

Los fraudes que se realizan desfalcando las tarjetas de crédito son muy populares dentro de los delitos en los Estados Unidos, pues son muchas las víctimas que denuncian haber sido engañadas y robadas por hackers o informáticos que hurtan la identidad personal y datos bancarios para realizar dicha acción. Aunque Estados Unidos posee leyes generales que protegen al consumidor, cada día aumentan los delitos de este tipo.

La evasión de impuestos o el fraude fiscal, es el intento ilegal deliberado de un contribuyente de evadir la evaluación o el pago de un impuesto por la ley federal.

Las tarjetas de crédito y débito son muy esenciales en el día a día de toda persona, pues las mismas facilitan la movilidad financiera al momento de realizar compras, sacar dinero en el cajero, entre otras cosas

El fraude postal y electrónico es un delito federal que es fuertemente sancionado en los Estados Unidos. Los acusados pueden sufrir sentencias en prisión muy importantes

La evasión impositiva es una de las categorías que está bajo el marco del fraude fiscal. Este término es utilizado normalmente cuando una persona o empresa es acusada de cometer un fraude impositivo