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Artículos sobre Lavado de dinero

Artículos
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31 julio, 2022

Aunque las instituciones bancarias de los Estado Unidos batallen para normalizar el uso del dinero de forma adecuada, siempre va a existir una forma de criminalizar el dinero, sobre todo, el uso del efectivo y, uno de los métodos más comunes es el lavado de dinero.

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¿Qué es la malversación de fondos?
12 junio, 2021

La malversación de fondos se considera un delito de cuello blanco que, conlleva a un estigma de deshonestidad y abuso de confianza por parte de las personas

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Publicaciones Recientes
supresion-de-antecedentes
1 febrero, 2023

Este es el proceso legal en el cual se sellan o se eliminan los actos penales que pueda tener una persona para que estos no sean de conocimiento público. No obstante, este método tiene que ser bajo la autorización de los entes competentes.

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proceso-de-sucesion
31 enero, 2023

Según lo que establecen las leyes de Estados Unidos, este es un proceso legal donde se deben demostrar los intereses de la persona fallecida y es necesario hacerlo ante una corte para comprobar si la voluntad de dicha persona es válida.

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Publicaciones Populares
beneficios-legales-del-matrimonio
13 enero, 2023

La unión de dos personas bajo los criterios legales establecidos o ritos culturales para establecer intereses en común se le conoce como matrimonio y es importante saber que este viene con ciertos derechos y beneficios.

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impuesto-por-venta-de-propiedad
30 diciembre, 2022

Para que alguien pueda reclamar una exclusión total de impuestos sobre las ganancias de capital, tiene que haber sido propietario de la propiedad y haberla utilizado como residencia principal al menos dos de los cinco años anteriores a la venta.

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Publicaciones Antiguas
Obtener la ciudadanía estadounidense a través del matrimonio
17 junio, 2020

Un ciudadano extranjero puede obtener la ciudadanía estadounidense simplemente casándose con un ciudadano estadounidense. Generalmente hay más de un paso en el proceso formal. Sin embargo, es sin duda una ruta más rápida hacia la ciudadanía

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actualizar-un-testamento
19 junio, 2022

Un testamento es un documento legal de suma importancia para que una persona pueda realizar una planeación patrimonial, allí se menciona la forma de distribución de los bienes posteriormente a que muera.

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