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Artículos sobre Lavado de dinero

Artículos
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21 marzo, 2023

En los Estados Unidos, según la ley y los estatutos federales, el lavado de dinero es completamente ilegal y está prohibido, es por ello que las personas que sean halladas culpables por cometer este crimen, pueden pasar mucho tiempo en prisión.

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lavado-de-dinero
31 julio, 2022

Aunque las instituciones bancarias de los Estado Unidos batallen para normalizar el uso del dinero de forma adecuada, siempre va a existir una forma de criminalizar el dinero, sobre todo, el uso del efectivo y, uno de los métodos más comunes es el lavado de dinero.

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¿Qué es la malversación de fondos?
12 junio, 2021

La malversación de fondos se considera un delito de cuello blanco que, conlleva a un estigma de deshonestidad y abuso de confianza por parte de las personas

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Publicaciones Recientes
mala-conducta-policial-en-indiana
5 junio, 2023

Los policías no pueden usar fuerza excesiva contra una persona que no representa una amenaza para la sociedad, en caso de hacerlo, la víctima tiene todo el derecho de instaurar una demanda contra la agencia policial o el funcionario que cometió el ataque.

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2 junio, 2023

Las bromas dentro del área laboral son algo común entre los empleados, pero si los individuos comienzan a utilizarlas para hacer comentarios sexuales en el lugar de trabajo, estos podrían llegar a ser culpables de un comportamiento de acoso sexual.

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8 consejos que debe saber al pagar sus impuestos en USA
13 febrero, 2020

En la medida que la temporada de impuestos está cerca a la fecha límite del 15 de abril, no hay escasez de información para los dueños de negocios, sobre la mejor manera de manejar sus situaciones impositivas.

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Conozca cuándo debe contratar un abogado penal
8 septiembre, 2020

Si se encuentra en una situación difícil y enfrenta cargos penales es posible que necesite la asistencia de un abogado de defensor penal. De no poseer el dinero para pagar un abogado privado, se le asignará un abogado de oficio tal como lo establece la constitución

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¿Mascota lesionada o muerta? Conozca lo que puede hacer
13 septiembre, 2019

"¿Puedo acceder a una compensación por una mascota lesionada o muerta? Si, puede obtener una compensación por la lesión o muerte de su mascota, las leyes varían de estado a estado e incluso pueden variar según el condado."

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La nueva prohibición del aborto en Alabama
16 septiembre, 2019

"El estatuto de este condado que penaliza el aborto... nunca ha sido prohibido. Se ha mantenido impracticable como resultado de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Roe v. Wade y su progenie".

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