Delitos RICO

La Ley de organización federal para organizaciones de influencia corrupta y de extorsión conocida como RICO, determina que sea ilegal que una persona aproveche y se ampare en una empresa para lavar dinero mediante actividades relacionadas con el crimen organizado. Este tipo de crimen se evidencia cuando un grupo de individuos inescrupulosos forma una entidad organizada a fin de ejecutar prácticas comerciales ilegales, o labora desde una organización legal para desviar sus actividades ilícitas hacia la malversación de fondos. Las prácticas comerciales de extorsión pueden causar daños graves tanto a las instituciones públicas como privadas, por lo que los gobiernos estatales y federales han estructurado leyes para luchar contra el flagelo de la delincuencia organizada.

¿Cómo se puede probar una reclamación por violación de RICO?

Bajo la ley RICO, es un delito federal realizar cualquiera de las siguientes actividades:

Usar el dinero que se obtiene a través del chantaje ilegal.

Cobro de una deuda ilegal para adquirir, establecer u operar cualquier empresa que tenga un efecto en el comercio interestatal.

Adquirir o mantener un interés en cualquier organización mediante actividades de extorsión.

En caso de ocurran eventos como los mencionados anteriormente, la fiscalía estatal está en la obligación de comprobar que el acusado se encuentra involucrado en un patrón de crimen organizado. Para que exista un patrón en ese sentido, los actos deben estar relacionados y debe demostrarse que el acusado no sólo cometió un delito, sino que participó en una actividad o esquema criminal en curso, durante un largo período de tiempo.

¿Cómo se pueden resarcir los daños de un demandante RICO?

Las personas que resultan lesionadas por efecto de una violación de RICO pueden iniciar una acción civil para recuperarse por los daños causados conforme a los términos de la ley. Por lo que se requiere que el demandante demuestre la pérdida financiera correspondiente para que se le permitir recuperarse del acto delictivo. Por su parte, el demandante no necesita esperar hasta que el acusado sea condenado penalmente para recuperar daños civiles. Si un demandante puede probar una infracción de RICO en un tribunal civil y demuestra que sufrió daños financieros, el tribunal federal puede ordenar al acusado que:

Pague el triple de los daños al demandante.

Pague los costos del abogado y los honorarios del mismo.

Ordenar al demandado que deje de participar en ciertas actividades comerciales.

Disolver la organización del acusado.

¿Cómo se puede probar una demanda civil RICO?

Existen diversos elementos de una demanda civil de RICO que deben probarse para progresar en la acción. En primera instancia, debe demostrar que el demandado era miembro activo de una empresa o red organizada de actividades de extorsión, la cual afectó el comercio interestatal que el demandado operaba.

Para condenar a alguien según RICO o una ley estatal similar, el fiscal no necesitará probar que la persona cometió personalmente una actividad ilegal. El fiscal solo tendrá que probar que:

El demandado hace parte y gestiona una organización.

La organización realiza regularmente una o más actividades ilegales.

El negocio o propiedad del demandante sufrió daños como resultado directo o inmediato de la violación RICO del demandado.

¿Qué califica como una empresa criminal en un reclamo de RICO?

Una empresa puede ser una entidad legal como una sociedad, corporación u otro tipo de asociación similar, así como una entidad ilegal como una familia mafiosa o una red organizada de maleantes. Para constituir una empresa criminal, el grupo o entidad debe:

Ser una organización continua que funciona como una unidad.

Tener un propósito común.

Existir por separado de los miembros que participan en la actividad delictiva.

El propósito de la empresa no tiene por qué ser ilegal. El propósito de la empresa todavía puede ser válido y legal, pero puede tener un propósito ilegal. Por ejemplo, una empresa o entidad puede ser legal y válida, pero pueden estar juntas durante varios años realizando actividades ilegales, como sobornos y ajustes de cuenta.

¿Qué puede hacer si se le acusa de una violación de RICO?

Cada cargo de chantaje es punible con hasta 20 años de prisión, aunque el tribunal también puede imponer multas elevadas como el doble de las ganancias del demandado. Las consecuencias para el procesamiento federal de RICO y las demandas civiles son muy serias y pueden costarle mucho dinero, por lo que sí está siendo investigado o ya ha sido acusado de una violación de RICO, debe comunicarse con un abogado de defensa criminal con experiencia en casos de RICO.

¿Qué pasa si ha sido víctima de una violación de RICO?

Si usted ha sido víctima de una violación de RICO, debe llamar a la policía de inmediato. Si existen pruebas suficientes, la policía enviará su caso a la oficina del Fiscal General para procesar a la persona u organización que cometió la violación de RICO en su contra.