Denunciante Qui-Tam

Abogado de Denunciante Qui-Tam

El término “Qui Tam” se utiliza hoy en día para permitir que los ciudadanos puedan presentar una demanda en contra una persona o entidad, la cual se encuentra defraudando al gobierno. En los Estados Unidos, tales reclamos se enmarcan en la Ley Federal de Reclamos Falsos Civiles.

¿Qué es la Ley Federal de Reclamaciones Falsas Civiles?

Este estatuto les permite a los ciudadanos estadounidenses iniciar acciones de fraude o engaño contra algún malhechor que presentó una reclamación falsa de pago ante el gobierno. Debido a que el estatuto requiere que el demandante que presente la demanda tenga pruebas para probar el fraude, esa persona generalmente está afiliada al autor del delito, como un empleado o alguien que tendría conocimiento personal de lo sucedido.

El gobierno tiene el derecho de intervenir en el proceso de demanda, aunque su participación no es necesaria para que el demandante tenga éxito en ella.

¿Qué actividades caen bajo el estatuto federal?

Esta ley es responsable de detectar a la mayoría de los contratistas gubernamentales fraudulentos que participan en reclamos engañosos ante el gobierno. Según el estatuto, las siguientes actividades se consideran ilegales y un demandante con evidencia de tales acciones puede presentar un reclamo:

  • Si conoce que se haya hecho un reclamo de pago falso o fraudulento contra el gobierno.
  • Si conoce que se haya hecho uso de información como declaraciones falsas y/o fraudulentas para que se pague una reclamación por parte del gobierno.
  • Si conoce que se haya hecho uso de un registro o declaración falsa con el propósito de ocultar, evitar o disminuir la obligación de pagar dinero o bienes al gobierno.
  • Conspirar con otros para realizar cualquiera de las acciones anteriores con el fin de obtener un pago por parte del gobierno, mediante reclamación fraudulenta o falsa.

Ejemplos de tales actividades incluyen:

  • Sobrefacturar al gobierno federal por servicios o bienes prestados.
  • Presentar reclamaciones por el pago de bienes o servicios que nunca fueron prestados.
  • Realizar una certificación falsa de un beneficio para que se pague una factura en su nombre o el de un cliente.

¿Quién puede presentar el reclamo de Qui Tam?

Cualquier persona o entidad que tenga evidencia de actividad fraudulenta contra un programa, subvención o contrato federal puede presentar una demanda conforme a la Ley de Reclamaciones Falsas Civiles. Sin embargo, si alguien más con la misma evidencia ya lo ha hecho, no podrá presentar una segunda demanda.

¿Qué debería incluirse en mi reclamo de Qui Tam?

Debe incluir los siguientes elementos en su queja a fin de asegurarse de que esté completa y tenga las mejores posibilidades de éxito:

  • Fechas específicas de cuando tuvo lugar la actividad fraudulenta;
  • Identifique a las personas dentro de la compañía u organización que hicieron la declaración o el registro falsos o que enviaron dicho registro al gobierno;
  • Cualquier evidencia que demuestre la actividad fraudulenta; y
  • Especifique cómo descubrió la actividad fraudulenta.

¿Dónde presenta su reclamo de Qui Tam?

La reclamación debe presentarse de manera confidencial, bajo sello con el tribunal federal dentro de su jurisdicción. También debe presentar una copia de todos los documentos archivados en la Fiscalía General de los Estados Unidos y en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en la misma jurisdicción del tribunal federal

Debido a que el tribunal debe levantar un sello confidencial, no debe entregar ninguna copia, ni notificar al demandado de la presentación hasta que el tribunal determine lo contrario. El incumplimiento de las disposiciones de confidencialidad puede provocar la desestimación del caso.

¿Cuáles son las sanciones para aquellos que son declarados culpables de una acción de Qui Tam?

Los acusados declarados culpables pueden enfrentar hasta tres veces la cantidad en dólares de lo que defraudaron al gobierno. También pueden estar sujetos a sanciones civiles por un monto de $5,000 a $10,000 por cada reclamo falso.

¿Puede recibir una recompensa por una acción de Qui Tam?

Sí, en caso de recuperar el dinero del demandado bien sea por orden judicial o por acuerdo, usted puede ser elegible para el 15-30% de los fondos recuperados. Sin embargo, debe haber presentado un reclamo de Qui Tam para obtener una recompensa. Notificar al gobierno del fraude no es suficiente para obtener la recompensa.

¿Puede un abogado ayudarlo con una demanda Qui Tam?

Sí, un profesional en el área laboral puede ayudarlo a evaluar la evidencia que haya descubierto sobre el fraude y ayudarlo a redactar una queja correspondiente. Si su empleador ha tomado represalias, un abogado puede ayudarlo a recuperar los beneficios a los que tiene derecho conforme a la ley.