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¿Qué establece y cómo funciona la FCPA?

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2 julio, 2022  |  Otros Temas

La FCPA es aplicada no solo a los ciudadanos y empresas de los Estados Unidos, sino que también se aplica para compañías del extranjero que cotizan en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, y que tienen o realizan negocios dentro de los Estados Unidos.

FCPA

LA FCPA prohíbe a las empresas que realicen pagos o promesas de pagos de cualquier objeto de valor a un funcionario extranjero, partido político, candidato de un cargo en el extranjero, entre otros. Todo con la intención de que esa persona utilice su puesto y poder para que la empresa o individuo obtenga algún beneficio en particular.

Por otro lado, la FCPA también prohíbe los pagos de terceros, incluidas las asociaciones de empresas conjuntas, donde el pago es realizado por un tercero con conocimiento de un porcentaje o la totalidad de ese pago será transferido a un funcionario de un gobierno externo como un soborno.

Términos importantes para la FCPA

Es necesario que se cumplan una serie de factores, para que un pago sea considerado una violación de la FCPA. Por ello, es importante que las personas sepan la definición de ciertos términos, por ejemplo:

1. Corruptamente

Para que se demuestre alguna violación de la FCPA, es necesario que se demuestre que el pago fue realizado de manera corrupta.

2. Voluntariamente

Es necesario que se demuestre que la persona realizó el pago de forma deliberada para sobornar al funcionario y obtener algún beneficio a cambio.

3. Cualquier cosa de valor

Un soborno puede producirse de varias maneras, no necesariamente a través de una transacción o efectivo. Es necesario que haya algún objeto de valor, como joyas, viajes, objetos, entre otros.

4. Funcionario extranjero

Para que sea un soborno es necesario que estén involucradas dos partes, y para que sea aplicable a la FCPA, el pago tiene que recibirlo algún funcionario extranjero.

Sanciones

Una persona que viole la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, puede acarrear sanciones civiles y penales, que serán impuestas por el Departamento de Justicia, junto a la comisión de la Bolsa de Valores. En el caso de las sanciones civiles, el acusado puede tener una multa de hasta 10.000 dólares, más una multa que no exceda la mayor del monto bruto de ganancias o una limitante en dólares que va de 5.000 a 500.000 dólares. Por otro lado, una persona o empresa que incumpla la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, corre el riesgo de no poder realizar más negocios con el gobierno federal.

Las sanciones penales por infracciones de la FCPA incluyen multas muy altas que pueden llegar a ser de dos millones de dólares en caso de empresas. En el caso de personas naturales, incluidos funcionarios, directores, acciones y empleados, las sanciones penales pueden llegar a ser de cinco años de prisión y/o multas de 100.000 dólares. Así que, si usted se ve envuelto en un delito de esta clase, lo más aconsejable es que opte por contratar un abogado que pueda asesorar y ayudar en todo el proceso de sanción y/o penalización.

Le puede interesar: Los tipos de abogados que ejercen en Estados Unidos.

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