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En los Estados Unidos, según la ley y los estatutos federales, el lavado de dinero es completamente ilegal y está prohibido, es por ello que las personas que sean halladas culpables por cometer este crimen, pueden pasar mucho tiempo en prisión.
Leer másAunque las instituciones bancarias de los Estado Unidos batallen para normalizar el uso del dinero de forma adecuada, siempre va a existir una forma de criminalizar el dinero, sobre todo, el uso del efectivo y, uno de los métodos más comunes es el lavado de dinero.
Leer másLa malversación de fondos se considera un delito de cuello blanco que, conlleva a un estigma de deshonestidad y abuso de confianza por parte de las personas
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